• ¿QUÉ ES SAGRILAFT?

Es la sigla de Sistema de Autocontrol y Gestión del Riesgo Integral de Lavado de Activos, Financiación del terrorismo y Proliferación de Armas de Destrucción Masiva.

Hace referencia a la gestión de riesgos que minimicen la posibilidad de pérdida o daño de una empresa, al ser utilizada como instrumento para:

- El lavado de activos
- Canalización de recursos hacia la realización de actividades terroristas
- Financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva.
- Cuando se pretenda el ocultamiento de activos provenientes de dichas actividades.

 

  • ¿QUÉ CONTIENE EL SAGRILAFT?

- Una política de prevención de lavado de activos, financiación al terrorismo y financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva.
- Manuales de procedimientos de gestión del riesgo.
- Matriz de riesgos de lavado de activos financiación al terrorismo y financiación de la proliferación de armas de destrucción masiva que permita auditar, evaluar, medir y observar la evolución del SAGRILAFT.

 

  • ¿PARA QUÉ SIRVE EL SAGRILAFT?
- Para adoptar funciones, roles, controles, políticas y procedimientos al interior de la compañía con el propósito de disminuir la probabilidad de ocurrencia o impacto de eventos de riesgo relacionados con lavado de activos y financiación del terrorismo – LA/FT.
- Para conocer a los terceros con los que interactúa ALTERNATIVA DE MODA SAS (clientes, proveedores, empleados, socios, entre otros)

 

  • ¿QUIÉNES SON LOS RESPONSABLES DE DAR CUMPLIMIENTO AL SAGRILAFT?

Los socios y/o accionistas, administradores, líderes de procesos, empleados, proveedores y contratistas, clientes, órganos de control y toda persona natural o jurídica que actúe en representación de la compañía o se encuentre vinculada jurídica o contractualmente con ella.

 

  • ¿CÓMO SE APLICA EL SAGRILAFT EN CLIENTES Y PROVEEDORES?
  1. Diligenciar el formulario de conocimiento y vinculación. La información debe ser registrada en forma física y/o electrónica y se mantendrá en medio digital, estos formularios deben encontrarse completamente diligenciados sin errores, ni enmendaduras y con información verídica y verificable. No se podrán iniciar relaciones contractuales y/o comerciales con terceros que no hayan cumplido con la entrega de la documentación requerida.
  2. La empresa verifica en listas vinculantes y restrictivas a las personas naturales o jurídicas de acuerdo con políticas internas establecidas.

No se sostendrá una relación comercial con clientes o proveedores que se encuentren en listas restrictivas como OFAC, ONU y demás listas de riesgo en materia de LA/FT.

La vinculación de un cliente o proveedor PEP (Personas Expuestas Políticamente) o cliente/proveedor del exterior, requerirá medidas de mayor diligencia, según políticas internas establecidas por el sistema.

 

  • ¿CUÁLES SON LAS SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO DEL SAGRILAFT?
- Sanción en temas de Lavado de Activos: Según el artículo 232 del Código Penal Colombiano la sanción penal es de 10 a 30 años y una multa de 1.000 a 50.000 Salarios Mínimos Legales Mensuales Vigentes.
 
- Sanción en temas Financiación del Terrorismo: Según el artículo 345 del Código Penal Colombiano la sanción penal es de 13 a 22 años y una multa de 1.300 a 15.000 Salarios Mínimos Legales Mensuales Vigentes.

 

  • RESERVA DE LA INFORMACIÓN

La información obtenida en el desarrollo de los procedimientos y prácticas que conforman el SAGRILAFT está sometida a reserva, lo cual significa que la misma solo podrá ser conocida por el Líder del sistema SAGRILAFT al interior de la compañía, la Unidad de Información y Análisis Financieros (UIAF) y por la Fiscalía General de la Nación previo requerimiento.

 

  • CONTACTO

Para cualquier inquietud relacionada con el SAGRILAFT puede contactar al Oficial de Cumplimiento de la compañía, a través del correo electrónico: oficial.cumplimiento@touche.com.co

 

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